आयकर विभाग ने दिल्‍ली में 20 हजार करोड़ रूपये के हवाला कारोबार का पर्दाफाश किया

आयकर विभाग ने दिल्ली में हवालाकारोबारियों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो बीस हज़ार करोड़ रुपये से अधिक केमनीलॉन्ड्रिंग रैकेट में लिप्त थे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग की दिल्लीजांच इकाई ने पिछले कुछ सप्‍ताह के दौरान पुरानी दिल्ली के विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रोंमें छापे मारे और तलाशी ली। इस दौरान हवाला ऑपरेटरों के तीन बड़े समूहों की अवैध वित्तीयगतिविधियों का पता चला है।

नया बाज़ार क्षेत्र में एक ऐसेगिरोह का पता चला जिसने करीब अठारह हज़ार करोड़ रुपये के जाली बिल बनाए थे। सूत्रोंने बताया कि जाली बिलों को खपाने के लिये गिरोह ने सैकड़ों जाली कम्पनियां बना रखीथीं।

एक अन्य मामला पुराने शेयरों कीब्रिक्री के नाम पर धोखाधड़ी का है। यह घोटाला एक हज़ार करोड़ रुपये से अधिक का बतायागया है।

आयकर विभाग ने एक अन्य ग्रुप कीभी तलाशी ली और अघोषित विदेशी बैंक खातों का पता लगाया। जाली निर्यात का यह घोटालापंद्रह सौ करोड़ रुपये से अधिक का बताया गया है।

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